Есть мнение, что главное преимущество криптовалюты это анонимность.

На самом деле – это миф, который придумали журналисты, потому что не смогли полноценно разобраться в технлогии блокчейн. Переводы в биткоинах и эфире куда более отслеживаемы, чем любой другой формат электронных транзакций. В блокчейне все записано в единую базу данных, и, будем прямо говорить, деньги не могут появиться из воздуха.
При типичном «отмыве» используются как раз многоходовки с перекидыванием сумм под разными предлогами в банки разных юрисдикций, посмотрите сериал Ozark, там это очень красиво романтизировано.
Но биткоин не анонимен как бы его хотели выставить. Есть источник его происхождения – майнинг – и вот с этого момента вся история, по каким кошелькам он гуляет, у вас на виду.
А теперь вспомните, много вы знаете бирж/кошельков, где вас не попросили доказать свою личность? Очень мало. Тем более, когда речь идет о солидных суммах. И с каждым днем их становится все меньше. Но никто в индустрии не переживает, люди пользуются криптой потому, что она А) Гарантирует владение, Б) Глобальная, В) Очень простая и дешевая в управлении.
Переводы между людьми в эфирных кошельках стоят меньше 1 цента по всему миру. Никакой банк/институт не может ограничить суммы, нет ни минимальных, ни максимальных. И ваши средства всегда ваши, куда более защищенные чем пинкодом от пластиковой карты.
Просто вдумайтесь в следующую цифру – в США уже более 10 миллионо пользователей крипты, и все они прошли процедуры KYC/AML, они владеют огромными состояниями в биткоинах и эфире. Ради анонимности? Конечно же, нет.
Каждый раз, когда кто-то начинает рассуждать о криптовалютах в ключе анонимности, бейте тапком как таракана 👞